为全面总结2025年度内部控制建设与经营管理成效，进一步优化管理流程、筑牢经营风险防线，保障企业平稳健康发展，12月19日，丰矿集团召开2025年度风险排查、内控自评工作部署会暨审计整改工作推进会。集团党委委员、副总经理邓文娟出席会议并讲话。集团各部门负责人，各单位分管风控、内控、审计整改工作负责人及相关工作人员参加会议。

会上，集团审计法务部对2025年风险排查及内控自评工作流程和配合准备等事项进行说明，同时对丰矿集团审计整改工作进行布置。各单位、各部门结合工作实际，就风险排查、内控自评及审计整改工作的推进思路、存在的困难及需要协调解决的事项逐一发言、深入交流。

邓文娟强调，风险防控与内控管理是企业生存发展的“生命线”，审计整改更是检验工作成效、提升管理水平的重要标尺，做好此次风险排查、内控自评及审计整改工作责任重大、使命艰巨。各单位、各部门要切实提高政治站位，以高度的责任感和务实的工作作风，扎实推进各项任务落地见效。在风险排查环节，要聚焦生产经营核心领域与关键环节，全面细致排查各类风险隐患，精准建立《企业风险事项清单》，严格遵守“应报尽报”原则，坚决杜绝瞒报、漏报、谎报、迟报等行为；在内控自评环节，要以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，以审计反馈问题为导向，举一反三开展专项核查，对排查发现的内控缺陷制定切实可行的整改措施，持续完善内控体系建设；在审计整改环节，要压实整改责任、明确整改时限、细化整改标准，确保每个问题都有人管，有人抓，有结果。

邓文娟要求，各单位要迅速成立专项工作领导小组，明确牵头部门与工作联络人，细化责任分工，确保各项工作有序推进。要严格按照集团统一部署要求，高质量完成全面风险管理工作报告、《企业重大风险事项清单》、内控相关报告及整改汇总表的报送工作，报送材料必须真实准确、全面完整，风险事项及内控缺陷不能“零报告”。要加强横向沟通与纵向联动，打破信息壁垒，构建风险排查、内控自评与审计整改工作协同联动机制，全面提升集团整体管理效能，为集团可持续稳健发展保驾护航。